tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales;

Comprensión y cercanía junto con una visión 360• del caso, les lleva a la excelencia con un resultado inmejorable; todos los puntos de vista son tratados y medidos para obtener el mejor resultado posible! Gran despacho y mejor persona.

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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

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Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.

A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".

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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:

Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.

El apartado tercero del artworkículo 301 del Código Penal this contact form expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.

Implementación de políticas de prevención que fortalezcan la debida diligencia en las operaciones financieras para prevenir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.